Uutiset ja uutiskirjeet 2019

Osa aluehallintovirastoista (AVI) julkaisee uutisia ja uutiskirjeitä. Tälle sivulle on koottu vuoden 2019 AVIen uutiset ja uutiskirjeet. Alueelliset uutiset ja uutiskirjeet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Uutiset ja uutiskirjeet 2019

Sähköinen lomake rahanpesun valvontarekisteriin hakeutumiseksi on nyt käytettävissä

Aluehallintovirasto on avannut sähköisen lomakkeen rahanpesun valvontarekisteriin hakeutumiseksi. Lomake löytyy sähköisestä asiointipalvelustamme osoitteessa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi nimellä rahanpesun valvontarekisterin asiointipalvelu.

Aluehallintovirasto ei kuluvan kesän aikana kohdista valvontatoimenpiteitä valvottaville tahoille, vaan ryhtyy myöhemmin syksyllä kartoittamaan kuinka moni rekisteröintiin velvoitettu ei vielä ole hakeutunut rahanpesun valvontarekisteriin.

Rahanpesun valvontarekisteri koskee

•rahoitus- ja sijoituspalveluja tarjoavia tahoja

•laki-, kirjanpito- ja veroneuvontapalveluita tarjoavia tahoja

•tavara- ja taidekauppaa tekeviä tahoja, jotka ottavat vastaan käteismaksuja vähintään 10 000 euron edestä

•valuutanvaihtajia ja yrityspalveluita tarjoavia tahoja, joiden on haettava lakkautettavista valuutanvaihtorekisteristä ja yrityspalvelurekisteristä rahanpesun valvontarekisteriin.

Lisätietoa:

•Tiedote 17.6. Aluehallintoviraston rahanpesun valvontarekisteri käyttöön 1.7.2019 

www.avi.fi/rahanpesun-valvonta

•rahanpesu(at)avi.fi

 


Päivitetty